涉案金额约140亿港元！香港海关侦破历来最大宗洗黑钱案

香港海关16日表示，扩散流测试原理破获历来最大宗的洗黑钱案件，涉案金额约140亿港元。海关共拘捕7名怀疑涉案人士，并冻结他们名下合共约1.65亿港元资产。

据悉，海关人员根据情报锁定一个怀疑清洗黑钱集团并展开财富调查。海关发现该洗钱集团以家族式经营，不但在本地开设多间公司和多个银行账户，分界断路器原理更通过中介人招募本地人士开设空壳公司和傀儡账户，并利用这些公司、账户处理合共约140亿港元怀疑犯罪得益。

香港海关财富调查科高级监督叶冬菁介绍，该洗钱集团以钻石、电子产品等跨境贸易作为掩饰，将大量资金多次转移到香港，从而将黑钱“洗白”，相关银行账户的出入账交易合共超过2万宗。案中主脑是一名34岁非华裔本地居民。

经深入调查后，海关人员于今年1月30日采取代号“拂晓”的执法行动，突击搜查全港多区共11个处所，拘捕7人。目前，案件仍在调查中，7名被捕人士现正保释候查，不排除会有更多人被捕。